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주주총회소집 결의

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작성일

2018.04.23

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2018-03-16	10 : 00
3. 장소		충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제 31 기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 회의목적사항 : - 제 1 호 의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 1주당 배당금 : 450원 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2018-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상희	1941-08	3	재선임	-한국과학재단 지정 재료연구센터장 -경북대 교수 -(현)경북대 명예교수 -(현)자화전자(주)사외이사	-

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본사 및 제 1공장
충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217
대표전화 : 043-210-7114
FAX : 043-214-0117

제 3공장
충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1249
전화 : 043-210-7368
FAX : 043-214-0283

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충북 청주시 흥덕구 산단로 180
전화 : 043-279-5501
FAX : 043-276-2083

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