1. 구분 : 정기주주총회

2. 일시 : 2015-03-20

3. 장소 : 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

   제 28 기 정기주주총회 목적사항

   (1) 보고사항 : ①감사보고 , ②영업보고

   (2) 회의목적사항 :

        - 제 1 호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

          1주당 배당금 : 400원 예정

        - 제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건

        - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명)

        - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

        - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

5. 이사회결의일(결정일) : 2015-03-03