주주총회 소집공고

우리회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
                                                       - 아 래 -

1. 일시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 10시
2. 장소 : 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 회의실
3. 제28기 정기주주총회 목적사항

 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고
 나. 부의안건

      제1호 의안 : 제28기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

                        (1주당 배당 예정금액 : 400원)

      제2호 의안 : 정관일부변경의 건

      제3호 의안 : 이사선임의 건

      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다

                                             2015년 3월 5일

                            충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217
                                        자 화 전 자 주 식 회 사
                                       대표이사 김상면(직인생략)