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주주총회소집 결의

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작성일

2019.04.09

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21	10 : 00
3. 장소		충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제 32 기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 회의목적사항 : - 제 1 호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 1주당 배당금 : 200원 - 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) - 제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상현	1964-12	3	신규선임	(현)자화전자(주) 재경IT 그룹장 충북대학교 경영대학원 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤	1961-06	3	신규선임	- 삼성테크윈 카메라 개발연구소 팀장 - 옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 전기, 태양광 발전사업, 기타 발전업 2. 자동차부품 제조 및 판매업		1.태양광패널 설치에 따른 수익창출 2.자동차용 PTC HEATER 제조 및 판매
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-

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본사 및 제 1공장
충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217
대표전화 : 043-210-7114
FAX : 043-214-0117

제 3공장
충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1249
전화 : 043-210-7368
FAX : 043-214-0283

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전화 : 043-279-5501
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