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정기주주총회 결과
파일첨부 작성일 2019.04.09
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 32 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 352,203 - 매출액 358,342
- 부채총계 75,241 - 영업이익 -7,718
- 자본금 8,950 - 당기순이익 -1,283
- 자본총계 276,962 *주당순이익(원) -76
나. 개별(별도) - 자산총계 331,502 - 매출액 343,523
- 부채총계 68,489 - 영업이익 -7,989
- 자본금 8,950 - 당기순이익 921
- 자본총계 263,013 *주당순이익(원) 55
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,365,866,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 □ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항 : ①감사보고
              ②영업보고
              ③내부회계보고

○제1호의안 :
    제32기(2018.01.01~2018.12.31) 연
    결재무제표, 재무제표 및 이익잉여
    금처분계산서 승인의 건(1주당배당
    금200원)
   
    ☞ 원안대로 승인

○제2호의안 : 정관일부 변경의 건

    ☞ 원안대로 승인

○제3호의안 : 이사선임의 건

    ☞ 원안대로 승인

○제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

    ☞ 원안대로 승인

○제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거
   1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의
   비율임
※ 관련공시 2019-03-12 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상현 1964-12 3 신규선임 (현) 자화전자(주) 재경IT 그룹장
충북대학교 경영학 석사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤 1961-06 3 신규선임 - 삼성테크윈 카메라 개발연구소 팀장
- 옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장) 		-
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 전기, 태양광 발전사업, 기타 발전업
자동차부품 제조 및 판매업 		사업다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -
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