우리회사는 정관 제19조에의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 - 1. 일시 : 2018년 3월 16일 (금) 오전 10시 2. 장소 : 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 대회의실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사후보
성명 |
주요약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
당사와의 3년간 거래내역 |
김상면 |
자화전자(주) 대표이사(현) 한양대학교 금속공학과 |
이사회 |
본인 |
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류영대 |
자화전자(주)대표이사(현) 경북대학교 무기재료 공학박사 |
이사회 |
임원 |
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- 사외이사후보
성명 |
주요약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
당사와의 3년간 거래내역 |
조상희 |
경북대학교 명예교수 게이오대학 응용화학과 공학박사 |
이사회 |
- |
- |
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 450원 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
2018년 2월 28일
충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자 화 전 자 주 식 회 사 대표이사 김상면 (직인생략)
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